Compliance
Onboarding mit integrierter Compliance.
In-App-KYC. Dokumente hochgeladen und in derselben Sitzung genehmigt. Agent von zwei FinCEN-registrierten MSB (CCA.SH Krypto + popaye.app Fiat).
1. Identitatsprufung (KYC)
Ausweis und Selfie fotografieren. Automatisierte Prufung. Die meisten Konten in Minuten aktiv — kostenlos.
2. Dokumentenprufung (KYB)
Gesellschaftsdokumente, Adressnachweis, UBOs hochladen. In derselben Sitzung gepruft.
3. Risikobewertung
Jedes Unternehmen nach Kategorie und Transaktionsfluss bewertet. Hochrisiko: 50% Zuschlag, vierteljahrlich uberpruft.
4. Laufende BSA/AML-Compliance
Compliance-Programme seiner zwei Prinzipale (CCA.SH Krypto + popaye.app Fiat). OFAC-Prufung bei jeder Transaktion. SAR-Meldungen an FinCEN.