Identifikationsprogramm.

Hinweis zum Kundenidentifikationsprogramm

Das Bundesgesetz verpflichtet alle Finanzinstitute, Informationen über jeden Kunden, der ein Konto eröffnet, zu erheben, zu verifizieren und aufzuzeichnen. Dieser Hinweis zum Kundenidentifikationsprogramm (CIP) erläutert, welche Daten wir erheben und warum.

Was wir erheben

Zur Einhaltung des Bank Secrecy Act (BSA) und des USA PATRIOT Act erhebt paype.cc folgende Daten:

• Vollständiger rechtlicher Name — wie er auf einem amtlichen Lichtbildausweis erscheint
• Geburtsdatum
• Physische Adresse — Wohn- oder Geschäftsadresse (Postfächer werden nicht akzeptiert)
• Staatlich ausgestellte Identifikationsnummer — wie eine US-Sozialversicherungsnummer, Steuernummer oder Reisepassnummer für Nicht-US-Bürger

Wie wir diese Informationen verwenden

Im Rahmen unseres CIP erhobene Informationen werden ausschließlich für die Identitätsverifizierung sowie zur Einhaltung der Know Your Customer (KYC)- und Anti-Geldwäsche (AML)-Anforderungen verwendet. Wir verkaufen diese Informationen nicht an Dritte. Sie können gemäß gesetzlichen Anforderungen an FinCEN, Strafverfolgungsbehörden oder andere Aufsichtsbehörden weitergegeben werden.

Verifizierung

Wir verifizieren Ihre Identität mittels dokumentarischer Verfahren (amtlicher Lichtbildausweis) und/oder nicht-dokumentarischer Verfahren (Datenbankabfragen, Anfragen bei Auskunfteien). Das Nichtbereitstellen der erforderlichen Informationen verhindert die Kontoeröffnung.