Programa de Identificacion.
Programa de Identificacion de Clientes.
Aviso del Programa de Identificacion de Clientes
La legislacion federal exige a todas las instituciones financieras que obtengan, verifiquen y registren informacion sobre cada cliente que abra una cuenta. Este Aviso del Programa de Identificacion de Clientes (CIP) explica que informacion recopilamos y con que fines.
Que Recopilamos
Para cumplir con la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la Ley USA PATRIOT, paype.cc recopila:
- Nombre legal completo — tal como aparece en un documento de identidad emitido por el gobierno
- Fecha de nacimiento
- Domicilio fisico — direccion residencial o comercial (no se aceptan apartados postales)
- Numero de identificacion emitido por el gobierno — como el Numero de Seguro Social de EE. UU., numero de identificacion fiscal o numero de pasaporte para personas que no son ciudadanos estadounidenses
Como Utilizamos Esta Informacion
La informacion recopilada en el marco de nuestro CIP se utiliza exclusivamente para la verificacion de identidad, el cumplimiento de las normas Conozca a su Cliente (KYC) y la prevencion del lavado de dinero (AML). No vendemos esta informacion a terceros. Puede ser divulgada a FinCEN, fuerzas del orden u otros organismos reguladores cuando lo exija la ley.
Verificacion
Verificamos su identidad mediante documentos (identificacion emitida por el gobierno) y/o metodos no documentales (consultas en bases de datos, consultas a buros de credito). La falta de la informacion requerida impedira la apertura de la cuenta.