Compliance
Integration avec conformite integree.
KYC dans l'application. Documents telecharges, examines et approuves dans la meme session. agent de deux MSB enregistres aupres du FinCEN (CCA.SH crypto + popaye.app fiat).
1. Verification d'identite (KYC)
Photographiez votre piece d'identite et un selfie. Verification automatisee. La plupart des comptes actifs en minutes — gratuit.
2. Verification documentaire (KYB)
Telechargez les documents de societe, justificatif de domicile et beneficiaires effectifs. Tout examine dans la meme session.
3. Evaluation des risques
Chaque entreprise evaluee selon sa categorie et ses flux. Categories a haut risque : majoration de 50%, revue trimestrielle.
4. Conformite BSA/AML continue
Programmes de conformite de ses deux principaux (CCA.SH crypto + popaye.app fiat). Filtrage OFAC sur chaque transaction. Declarations SAR aupres du FinCEN.