Compliance
Integracao com conformidade integrada.
KYC no aplicativo. Documentos carregados e aprovados na mesma sessao. agente de dois MSB registradas na FinCEN (CCA.SH cripto + popaye.app fiat).
1. Verificacao de identidade (KYC)
Fotografe seu documento e selfie. Verificacao automatizada. Maioria das contas ativas em minutos — gratis.
2. Verificacao documental (KYB)
Carregue documentos societarios, comprovante e beneficiarios efetivos. Tudo revisado na mesma sessao.
3. Avaliacao de risco
Cada negocio avaliado por categoria e fluxo. Alto risco: sobretaxa de 50%, revisao trimestral.
4. Conformidade BSA/AML continua
Programas de conformidade dos seus dois principais (CCA.SH cripto + popaye.app fiat). Triagem OFAC em cada transacao. Relatorios SAR a FinCEN.