Programa de Identificacao.

Aviso do Programa de Identificação de Clientes

A legislação federal exige que todas as instituições financeiras obtenham, verifiquem e registrem informações sobre cada cliente que abre uma conta. Este Aviso do Programa de Identificação de Clientes (CIP) explica o que coletamos e por quê.

O Que Coletamos

Para cumprir a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e o USA PATRIOT Act, o paype.cc coleta:

• Nome legal completo — conforme consta em um documento de identidade emitido por órgão governamental
• Data de nascimento
• Endereço físico — residencial ou comercial (caixas postais não são aceitas)
• Número de identificação emitido por órgão governamental — como o Número de Seguridade Social dos EUA, número de identificação de contribuinte ou número de passaporte para pessoas não americanas

Como Usamos Essas Informações

As informações coletadas pelo nosso CIP são utilizadas exclusivamente para fins de verificação de identidade, conformidade com Conheça Seu Cliente (KYC) e combate à Lavagem de Dinheiro (AML). Não vendemos essas informações a terceiros. Elas poderão ser divulgadas ao FinCEN, às autoridades policiais ou a outros órgãos regulatórios conforme exigido por lei.

Verificação

Verificamos sua identidade por meios documentais (documento de identidade emitido por órgão governamental) e/ou meios não documentais (consultas a bancos de dados, pesquisas em bureaus de crédito). A não apresentação das informações exigidas impedirá a abertura da conta.