Compliance
Регистрация со встроенным комплаенс.
KYC в приложении. Документы загружаются и утверждаются в одной сессии. агент двух зарегистрированных в FinCEN MSB (CCA.SH крипто + popaye.app фиат).
1. Проверка личности (KYC)
Сфотографируйте удостоверение и селфи. Автоматическая проверка. Большинство счетов активно за минуты — бесплатно.
2. Проверка документов (KYB)
Загрузите учредительные документы, адрес и бенефициаров. Проверка в той же сессии.
3. Оценка риска
Каждый бизнес оценивается по категории и потоку. Высокий риск: надбавка 50%, ежеквартальный пересмотр.
4. Постоянный комплаенс BSA/AML
Программы комплаенс двух принципалов (CCA.SH крипто + popaye.app фиат). Проверка OFAC по каждой транзакции. Отчёты SAR в FinCEN.