BSA — 银行保密法

银行保密法 — 美国主要的反洗钱法律，要求金融机构（包括 MSB）建立合规计划、提交报告并保存记录。paype 通过其在 FinCEN 的注册，遵守 BSA 的相关要求。

BSA 要求 paype 核实客户身份、监控可疑交易活动、在必要时提交现金交易报告（CTR）和可疑活动报告（SAR），并将记录保存至少五年。